جستجو
یک بانک معتبر سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا اعتراف کرد.
کد خبر: ۷۱۱۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
«اسماعیل خلیل زاده» رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان از سوی سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان دستگیر شد.
کد خبر: ۷۰۹۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود.
کد خبر: ۷۰۷۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
کد خبر: ۷۰۷۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
معاون سازمان امور اجتماعی کشور گفت: به دلیل عدم تمکین جمعیت امام علی (ع) برای اصلاح وضعیت خود و بی اعتنایی به تذکر کتبی ، تصمیم بر انحلال این جمعیت گرفته شده است.
کد خبر: ۶۹۸۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزارو۲۵۰نفر با رقمی بالغ بر۲هزاروسیصدمیلیاردریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند.
کد خبر: ۶۹۵۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
لیلاج هم اگر باشی از هستی ساقطت می‌کنند
افراد بسیاری در بدنه ارگان‌های رسمی کشور به شبکه قمار سرویس می‌دهند. آن‌ها دستمزد خود را دریافت می‌کنند و البته رسما مجرم به حساب می‌آیند.
کد خبر: ۶۸۶۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
جزئیات تازه از پرونده پولشویی در گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.
کد خبر: ۶۸۴۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
دادگاه عالی بحرین نه فقط بانک المستقبل که بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را به بهانه پولشویی و تامین مالی تروریسم محکوم و جریمه‌های سنگینی را هم وضع کرده است. در نخستین واکنش، بانک مرکزی ایران این اقدام بحرینی‌ها را «فرمایشی» و «سیاسی بودن رأی» اعلام و تأکید کرد که رأی صادرشده از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.
کد خبر: ۶۷۹۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
تاجگردون در نامه‌ای به نمایندگان مجلس از «انحراف و فساد» در پوشش برخی خیریه‌ها می‌گوید. بیش از ۴۰ هزار خیریه در ایران فعالند که بر اکثر آنان مشکلی وارد نیست.
کد خبر: ۶۷۷۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
FATF از کشورهای جهان خواست تا اقدامات موثری علیه ایران اعمال کنند
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. رئیس FATF از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد ایران اعمال کنند. ادعا شده که ایران و کره شمالی با تثبیت شبکه‌های پیچیده و دقیقی که شامل شرکت‌های پوسته‌ای که در کشورهای عضو Fatf مستقر هستند می‌شود، به دنبال دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل و انتقال بودجه به منظور آن چه "توسعه اهداف خطرناک‌شان" خوانده شده، هستند.
کد خبر: ۶۷۷۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
بانک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی ، شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت سقف تعیین شده برای تراکنش های روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.
کد خبر: ۶۷۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
دادستان‌های برزیلی در جریان تحقیقات در پرونده فساد گسترده موسوم به "کارواش" رئیس‌جمهوری پیشین را به پولشویی متهم کردند؛ کمتر از یک سال پس از آنکه دیوان عالی این کشور دستور آزادی او از زندان را داد و او در پرونده دیگری خواستار فرجام‌خواهی شد.
کد خبر: ۶۷۱۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
اکبر طبری به ۳۱ سال حبس محکوم شده است
به نظر می‌رسد یا باید لااقل برای بخشی از مردم و افکار عمومی توضیحات اقناع کننده بیشتری درباره حکم اکبر طبری داده شود یا اگر لازم باشد و امکان پذیر، برای مرتکبان جرایم این چنینی که موجب هتک حرمت سیستم حاکمیتی و ضربه خوردن اعتماد مردم می‌شود با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان مجازات‌های سنگین تری تعیین شود.
کد خبر: ۶۷۱۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
دادستان تهران خبر داد
دادستان تهران گفت: ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پرونده‌های مهم کلان اقتصادی صادر شده است که ۱۲۰ مورد آن‌ها در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاه‌های موضوع استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقلاب و ۷۰ مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
کد خبر: ۶۶۷۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۱۳ کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد خبر داد.
کد خبر: ۶۶۵۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.
کد خبر: ۶۶۴۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
یک گروه ناظر غیر حزبی در آمریکا با ثبت شکایتی نزد کمیسیون انتخاباتی فدرال این کشور، کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به قانون شکنی با پولشویی مبلغ ۱۷۰ میلیون دلار با هدف پنهان کردن روند پرداخت این پول به آشنایان و افراد نزدیک به خانواده ترامپ و کمپین انتخاباتی وی متهم کرد.
کد خبر: ۶۶۳۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
به دلیل سهل‌انگاری در پولشویی
نهاد ناظر مالی انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که شعبه«کومرتس‌بانک» آلمان در لندن را به دلیل عدم کنترل مناسب جلوگیری از پولشویی ، ۳۷.۸ میلیون پوند (۴۷.۳۴ میلیون دلار) جریمه کرده است.
کد خبر: ۶۵۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
سومین دادگاه معاون اجرایی سابق قوه قضاییه
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
کد خبر: ۶۵۵۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
پربحث ترین عناوین