جستجو
وزیر خارجه تاکید کرد که جمهوری اسلامی بیشترین تلاش برای حرکت غربی‌ها برای مقابله با پولشویی را انجام داده است.
کد خبر: ۶۱۹۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
در روزهای اخیر شاهد موج‌های خبری مختلف علیه لوایح FATF و علیه تلاش دولت برای به ثمررساندن آن‌ها بوده‌ایم. تولید ضدخبرهای متعدد علیه این لوایح مقدمه حجم بالاتری ادعای نادرست و خبرجعلی علیه دولت در بیش از یک سال گذشته بوده است.
کد خبر: ۶۱۹۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
چهار ماه دیگر برای همراهی با هنجارهای بین‌المللی در مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی زمان باقی است. بسیاری می‌گویند پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علاوه بر تسهیل مبادلات مالی بین‌المللی برای کشورمان، امکان بهانه‌سازی علیه ایران را از این نهاد می گیرد.
کد خبر: ۶۱۸۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
قبول یا رد لوایح مرتبط با FATF تاثیر مهمی در آینده کشور خواهد داشت
پس از مدت‌ها کشمش بر سر لوایح اف ای تی اف، ۱۸ مهر ماه جاری و با پایان یافتن مهلت بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لایحه وارد فاز جدیدی شد. آن هم در حالی که این نهاد مالی دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران اعمال کرد.
کد خبر: ۶۱۷۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
وزیر خارجه گفت: معتقدیم ضمن اینکه باید امنیت و آرامش و ثبات لبنان حفظ شود نیازها و خواسته های مردم لبنان هم مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۶۱۷۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه این کمیسیون گفت که ظریف نقل و انتقال پول و خرید دلار با استفاده از دستگاه‌های پوز در کانادا، قندهار، اربیل و ... را از مصادیق پولشویی عنوان کرده است.
کد خبر: ۶۱۶۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۶۱۶۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. این گفته مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور حرکت در مسیر گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی بود.
کد خبر: ۶۱۵۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
توسط دولت سوئیس صورت گرفت؛
در میان خودروها هفت دستگاه فراری، سه دستگاه لامبورگینی، پنج دستگاه بنتلی و یک دستگاه مازراتی و یک دستگاه مک لارن به چشم می‌خورند.
کد خبر: ۶۱۳۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
رسانه‌های تونس از بازداشت یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی خبر دادند.
کد خبر: ۶۰۶۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
كلاهبرداراني كه حساب را خالي نمي‌كنند
«در خانه بمانيد، هيچ فعاليتي نكنيد، حساب‌هاي خود را به ما بدهيد و پولدار شويد.» اين جمله تبليغاتي در ماه‌هاي گذشته در برخي كانال‌هاي مرتبط با شبكه‌هاي اجتماعي و سايت‌هاي متنوع بازنشر شده است؛ جملاتي كه آن‌قدر وسوسه‌كننده هست كه بسياري از مردم را وارد فضايي كند كه آغاز و پايان آن مشخص نيست.
کد خبر: ۶۰۵۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: ۱۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر است در حالی که بودجه کشور ۴۰۸ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود.
کد خبر: ۶۰۴۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت خودرویی «پرشین پارس» در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
کد خبر: ۶۰۳۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی مطرح کرد؛
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یک مورد در یکی از استان‌ها توسط یک پدر و پسر اتفاق افتاده که ۸۴۰ شخص حقیقی و ۴۷۰ شخص حقوقی را درگیر فساد گسترده اقتصادی کرده و محور آن فرار مالیاتی بوده است.
کد خبر: ۶۰۱۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که دست‌بر قضا در شکل‌گیری طرح جامع مالیاتی نقش داشته‌اند، خودشان از زیر بار مسئولیت افشای اطلاعات شانه خالی می‌کنند.
کد خبر: ۵۹۸۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
عوامل بزرگترین باند برده داری در انگلیس که بیش از ۴۰۰ نفر در آن به شکل غیر انسانی برای روزی ۵۰ پنس کار می کردند، محکوم شدند.
کد خبر: ۵۹۸۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
رضا عزیز، تهیه‌کننده فیلم «گرگ وال استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی، امروز پنجشنبه به اتهام ارتباط با اختلاس مبلغ قابل توجهی سرمایه از سوی ناپدری‌اش، نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی بازداشت شد.
کد خبر: ۵۹۷۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی برگزار شد
در دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم اقتصادی اعلام شد که این متهمان اقدام به جذب سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی کرده که بدون تودیع وثیقه بوده و این سرمایه حیف و میل شده است.
کد خبر: ۵۹۷۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد از کشف هزار دستگاه ماینر ارز دیجیتال خبر داد.
کد خبر: ۵۹۶۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
پولشویی یکی از مهم‌ترین جرائم اقتصادی است که در سال‌های اخیر به شکل ویژه‌ای در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته و به اتهام ثابت پرونده‌های ریز و درشت جرائم اقتصادی تبدیل شده است. مؤسسه وکالت داتیکان که در سال‌های اخیر توجه به مسئولیت‌های اجتماعی جامعه وکلا را در دستور کار خود قرار داده، هفته گذشته در سلسله جلسات بررسی مشکلات حقوقی و قضائی کشور، مبحث پولشویی را به‌عنوان موضوع جلسه در نظر گرفت و رسول کوهپایه‌زاده، از وکلای مشهور کشور در جمع تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی توضیحاتی درباره این جرم و وضعیت مبارزه با آن در ایران ارائه کردند.
کد خبر: ۵۹۵۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
پربحث ترین عناوین