جستجو
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) امروز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
کد خبر: ۹۱۷۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
«زمانی که عضو شورای پولشویی بودم در یک پرونده ۲۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی بود و در پرونده‌ای دیگر ۳۶ هزار میلیارد تومان بود. متوجه شدیم یک پیرزن روستایی، دختر ۷ ساله فوت کرده یا یک فرد ۱۳ ساله و ... در این پرونده بودند و یک شبکه عظیمی در جنوب کشور و تمام کشور ایجاد کرده بودند.»
کد خبر: ۹۱۴۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.
کد خبر: ۸۹۹۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان آذربایجان شرقی از تشکیل یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در تبریز خبر داد.
کد خبر: ۸۹۸۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه به ریاست قاضی فرخ نیا آغاز شد.
کد خبر: ۸۹۶۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد
علیرغم ارسال گزارش اجرای برنامه اقدام (اکشن پلن) از سوی دولت ایران در ژانویه سال جاری میلادی، کشور‌های عضو فاتف در این نشست اقدامات ایران را ناکافی ارزیابی کرده و در بیانیه خود اعلام کردند با توجه به عدم تصویب دو کنوانسیون (پالرمو و سی. اف. تی) و عدم تکمیل موارد مهم دیگر، پیشرفت محتوایی خاصی در اجرای "برنامه اقدام" از سوی ایران وجود نداشته است و لذا ایران کماکان در فهرست سیاه باقی می‌ماند.
کد خبر: ۸۹۴۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۸۸۹۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، مقرر شد واریز وجوه به حساب‌های کارگزاری از سوی سهامداران صرفا از طریق حساب شخصی صورت گیرد.
کد خبر: ۸۸۶۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
معاون وزیر اقتصاد گفت: بالغ بر ۷۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی انجام شده در بازه زمانی ۴ ساله را شناسایی کردیم.
کد خبر: ۸۷۶۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد و گفت: این فرد به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودرو‌های صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از تعداد ۱۳۷ نفر از شهروندان پول دریافت کرده بود.
کد خبر: ۸۷۲۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
رئیس کل دادگستری هرمزگان:
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: بزرگترین باند قاچاق سوخت کشور با عضویت بیش از ۲ هزار قاچاقچی و داشتن ناوگان حمل و نقل جاده‌ای شامل بیش از پنج‌هزار کامیون، تریلر و خودروی سوخت بر شناسایی و متلاشی شد.
کد خبر: ۸۶۸۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
رییس پلیس فتا استان ایلام به شهروندان توصیه کرد تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی و هویتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
کد خبر: ۸۲۴۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
طی جلسه‌ای به ریاست رئیس جمهور اتخاذ شد
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۸۲۰۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
در جلسه بررسی راهکار‌های سامان‌بخشی جامع به اطلاعات فعالان اقتصادی مطرح شد
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۸۱۸۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
دیوان کیفری مالدیو یکشنبه «عبدالله یامین» رئیس جمهوری سابق این کشور را به جرم پولشویی و فساد به ۱۱ سال زندان و پرداخت پنج میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
کد خبر: ۸۱۵۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
قانونگذار سابق آمریکایی به اتهام پولشویی و اقدم غیرقانونی به عنوان "جاسوس دولت ونزوئلا" دستگیر شده است.
کد خبر: ۸۱۲۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف و رسیدگی به یک پرونده پولشویی و اختلاس به مبلغ یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی دادگستری گلستان خبر داد.
کد خبر: ۸۰۵۷۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.
کد خبر: ۸۰۲۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشور‌هایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه‌ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.
کد خبر: ۸۰۲۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.
کد خبر: ۷۸۸۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
پربحث ترین عناوین