جستجو
رییس پلیس فتا استان ایلام به شهروندان توصیه کرد تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی و هویتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
کد خبر: ۸۲۴۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
طی جلسه‌ای به ریاست رئیس جمهور اتخاذ شد
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۸۲۰۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
در جلسه بررسی راهکار‌های سامان‌بخشی جامع به اطلاعات فعالان اقتصادی مطرح شد
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۸۱۸۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
دیوان کیفری مالدیو یکشنبه «عبدالله یامین» رئیس جمهوری سابق این کشور را به جرم پولشویی و فساد به ۱۱ سال زندان و پرداخت پنج میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
کد خبر: ۸۱۵۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
قانونگذار سابق آمریکایی به اتهام پولشویی و اقدم غیرقانونی به عنوان "جاسوس دولت ونزوئلا" دستگیر شده است.
کد خبر: ۸۱۲۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف و رسیدگی به یک پرونده پولشویی و اختلاس به مبلغ یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی دادگستری گلستان خبر داد.
کد خبر: ۸۰۵۷۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.
کد خبر: ۸۰۲۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشور‌هایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه‌ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.
کد خبر: ۸۰۲۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.
کد خبر: ۷۸۸۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا نسبت به کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه از شهروندان هشدارداد.
کد خبر: ۷۸۸۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
در پی رسیدگی به درخواست مالباختگان
رییس کل دادگستری استان کرمان از بازداشت یک متهم به اتهام پولشویی و حیف و میل وجوه پرداخت شده از سوی مالباختگان موضوع بند هـ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با دستور قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
کد خبر: ۷۸۷۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
در آستانه برگزاری همه پرسی، رئیس حزب النهضه تونس باید در دادگاه به سوالات مربوط به مسئله پولشویی پاسخ دهد.
کد خبر: ۷۸۲۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
دادستان زنجان از دستگیری متهمان اصلی پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان خبر داد.
کد خبر: ۷۸۲۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده و با شناسایی برخی از اخلالگران بازار ارز تمام حساب‌های بانکی آنها مسدود شده است.
کد خبر: ۷۸۰۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۷
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می‌شود.
کد خبر: ۷۷۳۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۱) دستورالعمل، میسر خواهد بود.
کد خبر: ۷۷۱۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.
کد خبر: ۷۷۰۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
پرداخت میلیاردی به برخی بازیگران اگرچه ممکن است روی کاغذ آورده شود، اما هنگام پرداخت تنها درصدی از آن مبلغ به بازیگر داده می‌شود و الباقی در جیب سرمایه گذار می‌ماند.
کد خبر: ۷۶۵۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
صدور و توقف مبهم یک بخشنامه
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.
کد خبر: ۷۶۴۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.
کد خبر: ۷۴۸۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
پربحث ترین عناوین